Установление связей физлица
с юридическими лицами

Установим аффилированность

Во многих компаниях есть люди, которые влияют на решения руководителя, могут влиять на кадровые перестановки, на заключение тех или иных контрактов и на другие решения, обходя честные и озвученные для всех участников правила.

Трудно участвовать в конкурсе, если результат зависит от решения такого лица, трудно рассчитывать на честный выбор, если «связанное» лицо влияет на его исход, руководствуясь своими, не озвученными другим участникам, критериями и мотивами. Влиять могут люди, организации, такое влияние может быть связано с финансовыми отношениями, с родством или другими зависимостями.

Как минимум, попадая в такую компанию, хотелось бы понимать ситуацию и свои шансы на успех, или получив отказ / проиграв в конкурсе, хотелось бы разобраться в причинах.

Такие люди и компании, влияющие на решения и результаты, называются аффилированными – от английского «affiliation» (связь). Связи, родственные или другие, сами по себе не являются каким-либо нарушением, но информация об аффилированных лицах общества с ограниченной ответственностью или организации другого типа должна быть открытой и доступной налоговой службе. Несправедливая ситуация создается, когда о них не знают участники конкурса или поиска решения, считая, что от них зависит больше, чем на самом деле.

Установление связей физлица с юридическими лицами

Определим среди предоставленного списка лиц и компаний, связанных между собой и с определенной компанией
Проверим характер успехов и достижений вашего потенциального партнера – возможно, он нечестно использовал связи
Узнаем, с кем вы участвуете в конкурсе: возможно, вас не рассматривают как серьезного кандидата, а результат предрешен
Выясним причины принятия тех или иных решений: возможно, они приняты в интересах связанных между собой лиц

Почему сбор информации о связях
стоит доверить нам

Мы используем профессиональное актуальное оборудование и качественные программные решения

Вкладываемся в сроки и вовремя информируем о результатах наших расследований

Применяем при необходимости нестандартные методы, привлекаем актеров и разведку для внедрения

Не допускаем конфликтов и разрыва важных связей из-за наших расследований, работаем незаметно

Подходим к решению комплексно – поддерживаем информационно, юридически и психологически

Ведем работы в Москве, по всей стране, при необходимости в других странах Европы и мира

В нашем штате работают аналитики, оперативники, разведчики и психологи

Чтобы найти решение быстро и надежно, подберем самые эффективные методы, объединим наш опыт и экспертизу.

Мы гарантируем 100% конфиденциальность, прозрачную систему отчетности и чуткий подход

Умеем работать, не привлекая внимания, не создавая вам проблем. Открыты к вашим вопросам и готовы оказать помощь и поддержку при необходимости.

Стоимость услуги

Средняя стоимость установления связей физлица с юридическими лицами составляет

250 000 ₽

Точную сумму мы сможем сказать, только после того как вникнем в Вашу проблему.

Стоимость первичной консультации детектива

10 000 ₽

Вы рассказываете нам о своей проблеме
Мы рассказываем Вам пути ее решения и озвучиваем стоимость
Наше агентство быстро и качественно решает Вашу проблему

В течение 2 - 3 дней мы предоставляем заказчику коммерческое предложение
с поэтапным планом, сроками и стоимостью нашей работы

Просто оставьте заявку

Вы можете оформить заявку и обсудить детали с детективом или сразу
оплатить консультацию онлайн.

ФОРМА ЗАЯВКИ

Как к Вам обращаться *

Контактный телефон *

E-mail

Сообщение (необязательно)

0 / 1000

Проверим связи ваших партнеров и выявим
аффилированных лиц

Что такое взаимозависимые или связанные аффилированные лица? В бизнесе взаимозависимыми считаются физические и юридические лица, которые имеют отношение к результатам тех или иных сделок. Налоговую службу они интересуют с точки зрения ухода от налогов, поэтому во время проверок уделяют им повышенное внимание.

Требование налоговой службы – обеспечить контроль за сделками между аффилированными лицами ООО или другой бизнес-единицы. Для этого в ФНС необходимо подавать списки аффилированных лиц ООО со строгой периодичностью. К аффилированным физическим лицам относят родственников, обладателей крупных долей в компании, сотрудников с определенными полномочиями или пребывающих в подчинении таких.

Неконтролируемые официальными органами связи между физическими и юридическими лицами могут нарушать рыночные условия для тех или иных сделок, о чем не мешало бы знать всем, кто пытается войти в партнерство и заключить сделки с такими компаниями или лицами.

Иными словами, если аффилированное лицо контролирующему лицу не сообщило о своих связях, то это является нарушением закона. Участвовать в чем-либо вместе с аффилированными лицами и не знать об этом – это всегда риск. Ваши шансы на успех при участии в конкурсе вместе с аффилированным лицом компании будут ничтожны, особенно если кроме вас в этом конкурсе будут участвовать только связанные с компанией лица.

Почему нужно быть информированным об аффилированных лицах

Если вы находитесь среди «связанных» лиц, ваши шансы и возможности ниже. Вы не на равных, здоровая конкуренция невозможна. Аффилированные лица:

Могут влиять на важные решения.
Имеют доступ к полной информации о компании и ее деятельности.
Имеют доступ к инсайдерской информации.

Зная информацию о связях, вы повышаете свои шансы на успех в бизнесе и можете принимать решения, исходя их более широкой картины той ситуации, в которой вы находитесь. В каком-то случае стоит отказаться от участия в конкурсе, в каком-то – попытаться выиграть конкуренцию, превратив свою ситуацию в преимущество.

Знание об аффилированных лицах, зарегистрированных и скрытых, поможет при принятии решения об инвестициях. Знание о том, как именно компания достигает своих результатов, помогает оценить ее благонадежность и перспективность.

Компаниям такое знание может помочь при работе с рисками, например, предотвратить ситуации недружественного поглощения.

Информация о незарегистрированных аффилированных лицах может также служить в качестве компромата и использоваться как преимущество в сложных ситуациях. Подавать списки аффилированных лиц согласно законодательству должны общества с ограниченной ответственностью, все публичные и непубличные акционерные общества, унитарные предприятия. Это позволяет контролирующим органам предупреждать монополизацию ринка и выявлять незаконные схемы.